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拓爾思控股子公司針對互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，將大數(shù)據(jù)應用于打擊非法集資、傳銷，服務于各地政府金融監(jiān)管部門和經(jīng)偵部門。通過大數(shù)據(jù)挖掘、發(fā)現(xiàn)、追蹤企業(yè)社會行為軌跡，從而達到金融風險預警和管控目標，提出的冒煙指數(shù)在風險防范中發(fā)揮越來越重要的作用。

提供服務

智能風控

營銷服務

金融監(jiān)管

以海量數(shù)據(jù)和完善預警模型為基礎，構(gòu)建風險類型體系，結(jié)合自然語言處理技術，為銀行等金融機構(gòu)評估業(yè)務風險，提供貸前準入、貸中追蹤、貸后監(jiān)控等多場景風控支持。利用大數(shù)據(jù)創(chuàng)新信用風險管理方式，構(gòu)建企業(yè)全輿情信息圖景，助力金融機構(gòu)實現(xiàn)智能風控。

搭建跨渠道內(nèi)容平臺，構(gòu)建場景式內(nèi)容中心，結(jié)合網(wǎng)站分析精準推薦，依托內(nèi)容、產(chǎn)品、營銷活動組合，實現(xiàn)內(nèi)容+產(chǎn)品精準匹配；優(yōu)化策略與執(zhí)行，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動運營營銷閉環(huán)，達到引流的業(yè)務價值輸出。

獨創(chuàng)量化分析指標——冒煙指數(shù)，從綜合合法性、非法集資特征詞、收益率偏高、負面反饋指數(shù)、傳播力五個維度構(gòu)建企業(yè)非法集資的風險評判標準。運用六項監(jiān)管機制，通過線索發(fā)現(xiàn)、線索跟蹤、監(jiān)測預警、協(xié)調(diào)警示、監(jiān)督控制、信息共享，全流程輔助金融監(jiān)管部門進行監(jiān)測預警，做到“打早打小”。

智能風控

營銷服務

金融監(jiān)管

經(jīng)典案例

某大型企業(yè)大數(shù)據(jù)應用項目

利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術洞察海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù) 構(gòu)建面向企業(yè)風控場景的“金融大數(shù)據(jù)”服務
自上線以來，已全面應用于某集團信貸業(yè)務與資管業(yè)務，多次成功提前預警信貸逾期，發(fā)出超3000個信號，直接避免信貸損失超億元。其中包括某地產(chǎn)債券事件、某東港集團年末債券違約事件、獐子島“扇貝逃跑”事件、凱迪拉生態(tài)環(huán)保事件等。

北京市金融局大數(shù)據(jù)監(jiān)測預警金融風險系統(tǒng)項目

應用大數(shù)據(jù)監(jiān)測預警金融風險
重構(gòu)金融監(jiān)管范式
目前，服務北京金融局等成功經(jīng)驗已被推廣到全國各地。其中，“冒煙指數(shù)”已被全國100多個監(jiān)管機構(gòu)應用于日常工作決策中，幫助監(jiān)管機構(gòu)摸清地方風險底數(shù)，實時監(jiān)測預警全國200多萬家企業(yè)的潛在風險，并成功預警出e租寶、善林金融、華贏凱來、錢寶等從事非法金融活動等公司。

行業(yè)客戶

中國銀行

農(nóng)業(yè)銀行

建設銀行

交通銀行

國家開發(fā)銀行

進出口銀行

農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行

平安集團

金融壹賬通

貴安新區(qū)金融辦

中信證券

海通證券

廣發(fā)銀行

浙商銀行

光大銀行

浦發(fā)銀行

中國人保

招商銀行

寧波銀行

包商銀行

鄭州銀行

中國人民銀行

銀保監(jiān)會

證監(jiān)會

北京市金融工作局

中國互金協(xié)會

深圳市金融辦

重慶市金融辦

廣東省金融辦

江西省金融辦

安徽省金融辦